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정관

제1장 총 칙

제1조 (상호)

이 회사는 현대오토에버 주식회사라 한다. 영문으로는 Hyundai Autoever Corporation (약호 Hyundai Autoever Corp. )라 표기한다.

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 전자상거래 및 인터넷 관련사업
2. 부동산 임대업 (2000.8.31. 목적추가)
3. 수출입업 (2000.8.31. 목적추가)
4. 컴퓨터 및 네트워크장비 도소매업 (2001.3.27. 목적추가)
5. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 (2001.3.27. 목적추가)
6. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 (2001.3.27. 목적추가)
7. 자료처리 및 컴퓨터시설 관리업 (2001.3.27. 목적추가)
8. 데이터베이스 및 온라인정보제공업(2001.3.27. 목적추가)
9. 기타 컴퓨터 운영 관리업 (2001.3.27. 목적추가)
10. 컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업 (2002.3.12. 목적추가)
11. 전자, 전기, 통신관련 공사업 (2002.3.12. 목적추가)
12. 교육훈련 서비스 및 교육시설 운영사업 (2002.3.12. 목적추가)
13. 도매 및 소매업 (2002.3.12. 목적추가)
14. 별정통신사업 및 부가통신사업 (2003.11.28. 목적추가)
15. 원격을 통한 직업훈련 및 평생교육 (2003.11.28. 목적추가)
16. 정보보호 컨설팅 (2009.03.30. 목적추가)
17. 신·재생에너지사업 및 관련 설비공사업 (2011.4.1. 목적추가)
18. 의료기기 판매업 (2011.4.1. 목적추가)
19. 건설업 (2015.10.12. 목적추가)
20. 도로 관련 설비 제조, 판매, 공사업 (2017.3.27. 목적추가)
21. 위 각호에 부대되는 사업일체

제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 이 회사는 본점을 서울특별시에 둔다.
② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.hyundai-autoever.com) 에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.
제2장 주식

제5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다.

제7조 (설립시에 발행하는 주식의 총수)

이 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 1,000,000주로 한다.

제8조 (주식의 종류)

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으 로 한다. ②이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식으로 한다.

제8조의2 (제1종 종류주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 제1종 종류주식은 무의결권 배당우선 주식으로 하며, 그 발행주식의 수는 10,000,000주의 범위내에서 관계법령이 정하는 한 도까지로 한다.
② 제1종 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 발행시에 이사회가 우선 배당률을 정한다.
③ 보통주식의 배당률이 제1종 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분 에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
④ 제1종 종류주식에 대하여 어느 사업년 도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우 선하여 배당한다.
⑤ 제1종 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에 는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까 지는 의결권이 있는 것으로 한다.
⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 제1종 종 류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.
⑦ 제1종 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우 에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제10조 (신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신 주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자 에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범 위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 모집을 위하 여 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정 에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4. 상법의 규정에 의하여 주식매수선택 권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 외국환관리규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 경영상 필요로 외국인투자촉진`법에 의한 외국인투자를 위하여 신 주를 발행하는 경우
7. 근로복지기본법 관련 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우 에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정 한다.

제10조의2 (주식매수선택권)

① 이 회사는 임·직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사 의 임․ 직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주 식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3 의 범위내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주 총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영 성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.
② 주식매수선택권을 부여받은 자는 회사의 설립과 경영·기술혁신등에 기여하거나 기여할 수 있는 임·직원으로 하되 관계법령에 서 주식매수선택권을 부여받을 수 없는 자로 규정한 임·직원은 제외한다.
③ 주식매수선택권의 행 사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하 는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다.)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부 여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.
④ 주식매수선택권의 행사로 교부할 수 있는 주식의 총수는 관계법령에서 허용하는 한도까지로 한다.
⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가 격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경 우에도 또한 같다.
1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액
가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
나. 당해 주식의 권면액
2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
⑥ 주식매수 선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년내에 행사할 수 있다.
⑦ 주식매수선택권의 내용, 행사가격등 주식매수선택권의 조건은 관계법령이 정하는 바에 따라 주 주총회의 특별결의로 정하되, 관계법령에서 주주총회의 결의사항으로 규정하지 않은 사항은 이사 회에서 결정할 수 있다.
⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관 하여는 제10조의3의 규정을 준용한다
⑨ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주 식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 이 회사 임·직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우
2. 이 회사 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우
3. 기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제10조의3 (신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주 를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제11조 (명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차와 방법은 명의개서대리인의 「증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정」에 따른다.

제12조 (2020.03.25 삭제)


제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총 회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권 리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주 주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.
제3장 사채

제14조 (사채의 발행)

① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.
② 이사회 는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행 할 것을 위임할 수 있다

제14조의2 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 긴급한 자금조달을 위하 여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산․ 판매․ 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1 월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의 로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제14조의3 (신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경 우 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 외의 자에 게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발 행하는 경우
3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산․ 판매․ 자본제휴를 위하여 그 상대방에 게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.
③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 기 명식 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1월이 경과한 날로부터 그 상 환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.
⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조 의3의 규정을 준용한다.

제14조의4 (사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제15조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제4장 주주총회

제16조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총 회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
② 대표이사의 유고시에는 제36조(이사의 직무)를 준용한다.

제18조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회 일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
② 의결권있는 발행주식총 수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 한국경제신문, 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

제19조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조 (의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사가 임시의장을 지명하지 않고 주주총회에 참석하지 않거나 또는 주주총회에 참석할 수 없는 경우에는 제36조(이사의 직무)를 준용한다.

제21조 (의장의 질서유지권)

① 주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언·행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.
② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 회수를 제한할 수 있다.

제22조 (주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제23조 (의결권의 불통일행사)

① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.
② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제24조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제25조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제26조 (주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의 장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.
제5장 이사회

제27조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제28조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권 의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하 는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제29조 (이사의 임기)

이사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다. 보궐에 의하여 선임된 이사의 임기는 前任이사의 잔임기간과 동일한 것으로 한다. 다만, 주주총회 결의로 이보다 단기로 할 수 있다.

제30조 (이사의 보선)

① 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정 관 제27조(이사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
② 사외이사가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제27조에서 정하는 원수를 결 한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제31조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 전일까 지 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 대표이사가 이에 임하며, 대표이사가 임시의장을 지명하지 않고 이사 회에 참석하지 않거나 또는 이사회에 참석할 수 없는 경우에는 제36조(이사의 직무)를 준용한다.
④ 이사회 운영을 위한 규정을 별도로 정할 수 있다.

제32조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 단, 관계법령에서 달리 정하는 경우에는 관계법령을 따른다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의 에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이 사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제33조 (이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제34조 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
1. 감사위원회
2. 내부 거래위원회
② 다음 각호의 사항은 그 권한을 위원회에 위임할 수 없다.
1. 주주총회의 승인을 요 하는 사항의 제안
2. 대표이사 선임 및 해임
3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4. 기 타 이사회에서 결정한 사항
③ 위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이 를 통지받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대 하여 다시 결의할 수 있다.

제34조의2 (내부거래위원회)

① 내부거래위원회는 4인의 이사로 구성하되, 사외이사 3인과 사내이 사 또는 기타비상무이사 1인으로 구성되며, 내부거래위원회 위원은 이사회에서 선임한다.
② 내부 거래위원회의 조직 및 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제35조 (대표이사 등의 선임)

① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 이사 중에서 대표이사 1명 이 상을 선임하며, 대표이사는 각자 회사를 대표한다.
② 이 회사는 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사 장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.
③ 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 창업자 또는 대표이사 회장으로서 회사에 특별한 공헌을 한 자를 명예회장으로 선임할 수 있다.

제36조 (이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 회장, 부회장, 사장, 부 사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사 의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 대표이사가 지명한 이사가 그 직무를 대행하며, 지명이 없는 경우 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제37조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제38조 (경영진)

① 이 회사는 이사회 의결사항을 집행하기 위하여 경영진을 둘 수 있다.
② 경영 진에 관한 사항은 별도로 이사회에서 정하는 규정에 따른다.

제39조 (고문 등)

① 대표이사는 필요에 따라 고문 및 자문역 등을 위촉할 수 있다.
② 대표이사는 경영진에 준하여 이들의 보수와 또는 업무상 필요한 경비를 정하여 지급할 수 있다.

제40조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사의 퇴직 금(퇴임위로금)의 지급은 주주총회 결의를 거친 ‘ 경영진 인사 및 처우규정’ 에 의한다.
제6장 감사위원회

제41조 (감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 제34조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 사외이사인 감사위 원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회 를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

제42조 (감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원 회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권 자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
③ 제2항의 청구를 하였는 데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총 회의 소집을 청구할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑥ 감 사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 외부감사인을 선정한다.
⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.
⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제43조 (감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실 시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제7장 계산

제44조 (사업년도)

이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제45조 (재무제표와 영업보고서의 작성비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6 주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.
1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 관계법령에서 정하는 서류
② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.
③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표 이사에게 제출하여야 한다.
④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주 간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑤ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제46조 (외부감사인의 선임)

회사는 감사위원회가 선정한 회계법인 또는 감사반을 외부감사인으 로 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐 쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제47조 (이익금의 처분)

이 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금 (상법상의 이익준비금)
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액

제48조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당 을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류 의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등 록된 질권자에게 지급한다.

제48조의 2 (분기배당)

① 이 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일의 주주에게 관 련 법령에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 분기배당은 이사회 의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산 기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까 지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
7. 당해 사업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제49조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.
부칙
제1조 (적용일) 이 정관은 2003년 3월 12일부로 적용한다.
제2조 (경과조치) 회사가 개정 前의 정관에 따라 이미 진행된 사안에 대하여는 종전의 규정에 의한다.

제1조 (적용일) 이 정관은 2003년 7월 1일부로 적용한다.

제1조 (적용일) 이 정관은 2003년 12월 1일부로 적용한다.

제1조 (적용일) 이 정관은 2009년 4월 1일부로 적용한다.

제1조 (적용일) 이 정관은 2011년 4월 1일부로 적용한다.

제1조 (적용일) 이 정관은 2012년 3월 5일부로 적용한다.

제1조 (적용일) 이 정관은 2013년 3월29일부로 적용한다.

제1조 (적용일) 이 정관은 2014년 3월28일부로 적용한다.

제1조 (적용일) 이 정관은 2015년 10월12일부로 적용한다.

제1조 (적용일) 이 정관은 2017년 3월27일부로 적용한다.

제1조 (적용일) 이 정관은 2018년 3월28일부로 적용한다.

제1조 (적용일) 이 정관은 2018년 11월13일부로 적용한다. 다만, 본 정관의 제10조의2 중 상장 법인에 대하여만 적용되는 규정 및 제18조 제2항은 이 회사가 한국거래소가 개설한 유가증권시장 에 주권을 신규 상장한 때로부터 시행한다.
제2조 2018년 11월13일 이 정관의 시행 이전에 이루어진 본 정관 제10조 제2항 제1호에 해당하 는 제3자에 대한 신주의 발행 및 같은 항 제2호에 해당하는 불특정 다수인에 대한 신주의 발행은 제10조 제2항 제1호 및 제2호에서 규정하는 발행한도의 산정시 포함되지 아니한다.
제3조 (경과조치) 회사가 개정 前의 정관에 따라 이미 진행된 사안에 대하여는 종전의 규정에 의 한다.

제1조 (적용일) 이 정관은 2020년 3월25일부로 적용한다.